JN体育，证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-022

　　原标题：证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-022

　　12、审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　董事会认为，2023年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司募集资金2023年度存放与使用情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了核查意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《山东卓创资讯股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　董事会同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）30,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并提交股东大会审议。上述额度的有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，单项产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　董事会认为，公司《2024年第一季度报告》所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。

　　董事会同意于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事侯安JN体育，全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，勤勉尽责、依法行JN体育，使职权，保障了公司和全体股东的利益，《监事会2023年度工作报告》真实、全面反映了公司监事会2023年度工作情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的“XYZH/2024JNAA6B0211”号《山东卓创资讯股份有限公司2023年度审计报告》。监事会认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》没有异议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、线年度财务状况和经营成果。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　监事会认为，本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，并兼顾了股东的合理回报需求，不存在损害公司或股东利益的情形。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

　　监事会认为，公司编制的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全、和执行情况。公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行JN体育，，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：本议案涉及全体监事薪酬及方案，基于审慎性原则，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司2023年监事薪酬详见《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　同时，公司拟定了2024年监事薪酬方案：在公司任职的监事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，监事会同意续聘其为公司2024年度财务审计机构，聘期1年。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。

　　9、审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》